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Corso Normativa Antiriciclaggio - ore 8

Il corso fornisce al discente conoscenze che riguardano le disposizioni di Legge sull’Antiriciclaggio ed è aggiornato alla normativa di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio e successivi adempimenti.

DESTINATARI

Corso è rivolto ad Operatori bancari, Promotori Finanziari, Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, società di recupero crediti per conto terzi, di custodia e trasporto di denaro contante, agenzie di mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, commercio di oro, gestione casa da gioco, agenzie in attività finanziarie, dipendenti e/o intermediari di banche e poste italiane.

Il corso (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 231 del 2007) fornisce i principi generali della legge sulla legge di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

In Italia il recepimento della Direttiva 2005/60/CE è avvenuto tramite il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale” e il D.Lgs. n. 231/2007 “Disposizioni per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”.

MODULO 1 - IL FENOMENO RICICLAGGIO: PREMESSA - PRINCIPI - VIGILANZA - SOGGETTI DESTINATARI

Denaro sporco e Riciclaggio
Il Riciclaggio: fenomeno internazionale e finalità
Alcune importanti definizioni
Il principio generale
Fattori internazionali del Riciclaggio
Il GAFI
Le Direttive CEE (“III Dir Antiriciclaggio”)
Principi ed iniziative Italiani
Le Autorità di controllo, vigilanza ed ispezione
Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia
Destinatari
Intermediari finanziari ed altri soggetti
Professionisti e Revisori contabili

MODULO 2 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Introduzione
Adeguata verifica della clientela da parte di: intermediari finanziari ed altri soggetti
Adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Modalità di adempimento degli obblighi Obblighi del cliente
La modalità di verifica
L'identificazione del cliente
La responsabilità del cliente
Obbligo di astensione
Obblighi semplificati
Obblighi rafforzati
Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi

MODULO 3 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Premessa
Obblighi di registrazione
Obbligo di conservazione
Operazioni frazionate
Operazioni collegate
Archivio unico informatico
Modalità di registrazione per i professionisti
Modalità di registrazione per i revisori contabili
Modalità di registrazione per gli altri soggetti
L'aggregazione dei dati

MODULO 4 - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Premessa
L’obbligo di segnalazione
L’operazione sospetta
I parametri oggettivi e soggettiv
Segnalazione di operazioni sospette
L’iter della segnalazione
Schema
Il Responsabile Antiriciclaggio
La riservatezza della segnalazione
UIF o Questore?
Modalità di segnalazione
Divieto di comunicazione
Analisi della segnalazione
Il “Feedback” della segnalazione
Esempio di segnalazione tramite la Banca d'Italia

MODULO 5 - MISURE ULTERIORI - LIMITAZIONE USO CONTANTE

Limitazioni all'uso del contante
Limitazioni all'uso dei titoli al portatore
Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni
Sanzioni

MODULO 6 - LA CONOSCENZA DEL CLIENTE ED INDICI DI ANOMALIA